Londra, nuovo scandalo, colosso bancario Hsbc accusato di riciclaggio.   Leave a comment

Un altro colosso bancario britannico, dopo Barclays, finisce nel mirino degli investigatori. Si tratta di Hsbc, sotto inchiesta negli Usa per riciclaggio. L’assenza di controlli e l’inadeguatezza delle regole, secondo il rapporto, hanno permesso ai cartelli della droga messicani di utilizzare la Hsbc per il riciclaggio di denaro e ad alcune aziende di aggirare le sanzioni imposte all’Iran. Inoltre, ad alcune entità collegate al terrorismo è stato consentito l’ingresso nel sistema finanziario Usa. Nel rapporto di 335 pagine si sostiene che i controlli messi in atto dalla banca per evitare che la propria struttura venisse sfruttata da organizzazioni criminali erano inefficaci e che i campanelli d’allarme suonati da alcuni dipendenti sono stati regolarmente ignorati dal top management.

Nell’audizione al Senato i manager della banca hanno chiesto scusa e hanno riconosciuto i propri errori, anticipando che chiuderanno migliaia di conti alle isole Cayman. Il dipartimento di Giustizia sta conducendo un’indagine su Hsbc, ma per il momento non ha rivelato se la banca stia cercando di patteggiare una multa.

Intanto, in una nota alle autorità britanniche, Hsbc comincia a fare mea culpa. “Ci rendiamo conto – si legge in un comunicato – che, in passato, abbiamo talvolta mancato di rispettare gli standard che i regolatori e i clienti si aspettano. Ci scusiamo, ci rendiamo conto di questi sbagli, siamo pronti a rispondere delle nostre azioni e ci impegniamo a raddrizzare ciò che è andato storto degli investigatori.

Fonte: http://denaro.it/blog/2012/07/18/londra-nuovo-scandalo-colosso-bancario-hsbc-accusato-di-riciclaggio/

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